三无诈骗公司代办信用卡 骗取1893人办卡费317万

  三无公司代办高信用额度信用卡实施诈骗

嫌疑人在朋友圈发布虚假消息诱骗1893人

□ 本报记者 申东

伪造的工商营业执照,私自制作“银行指定信用卡咨询处”牌匾,甚至用假身份证、假银行信用卡和卡函,利用互联网在微信朋友圈发布虚假消息,谎称可以通过简单的条件办理到高信用额度的信用卡,诱骗中间人向公司介绍办理信用卡的客户,并以每办成一张卡收取500元至7500元不等的前期办卡费用为名,骗取1893名客户上交的费用共计317余万元。

近日,记者从宁夏回族自治区银川市中级人民法院了解到,李岩、胡亚斌诈骗案二审宣判,法院维持了一审原判,即判决被告人李岩犯诈骗罪,判处有期徒刑13年,并处罚金12万元;被告人胡亚斌犯诈骗罪,判处有期徒刑8年,并处罚金7万元;被告人苑留明犯诈骗罪,判处有期徒刑5年,并处罚金4万元;被告人马月犯掩饰隐瞒犯罪所得罪,判处有期徒刑4年,并处罚金3万元。

诈骗公司代办信用卡

经法院审理查明,2015年8月,被告人李岩与纪某某(另案处理)商议成立“银川市雷岩金融商务咨询有限公司”,公司主要业务为开展代办信用卡业务。李岩明知自己没有能力办信用卡,仍伙同被告人胡亚斌分别利用假名字租用银川市西夏区锦都公寓一套商业房作为办公场所,并由李岩担任该公司总经理,全盘管理公司。纪某某担任公司的副总经理,负责发展客户、接收中介交来的代办信用卡客户资料和前期费用,并协助李岩管理公司事务。

公司业务经理胡亚斌在交通银行、中信银行、工商银行开通财务账户,主管公司财务,负责接收中介交来的代办信用卡客户资料和前期费用。被告人苑留明入股公司2万元,使用假名袁铭发展客户,并负责客户信息的录入等工作。另一工作人员王某担任公司信贷员,负责发展客户,接收中介交来的代办信用卡客户资料和前期费用上交其上线纪某某。随着公司业务的扩大,2015年10月,李岩出资协助王某在银川市金凤区悦海新天地开设“银川市鑫鼎商务咨询有限公司”收单办理代办信用卡业务。

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